بانک مرکزی گزارش داد: به بانک‌ها توصیه می‌شود منشاء مقادیر زیادی وجوه نقدی که مشتریان به حساب‌ها واریز می‌کنند را بررسی کنند. این اقدام برای شناسایی معاملات مشکوک و مبارزه با پولشویی طراحی شده است.
بانک مرکزی گزارش داد: به بانک‌ها توصیه می‌شود منشاء مقادیر زیادی وجوه نقدی که مشتریان به حساب‌ها واریز می‌کنند را بررسی کنند. این اقدام برای شناسایی معاملات مشکوک و مبارزه با پولشویی طراحی شده است.
می‌خواهید همه گزارش‌ها را لحظه‌ای ببینید؟
صدها منبع از سراسر جهان، ترجمه‌شده به زبان شما، با هشدار برای آنچه برایتان مهم است.
ثبت‌نام رایگان حساب دارید؟ ورود