أفاد البنك المركزي أنه ينصح البنوك بالتحقق من مصدر المبالغ النقدية الكبيرة التي يودعها العملاء في الحسابات. ويهدف هذا الإجراء إلى تحديد المعاملات المشبوهة ومكافحة غسل الأموال.
أفاد البنك المركزي أنه ينصح البنوك بالتحقق من مصدر المبالغ النقدية الكبيرة التي يودعها العملاء في الحسابات. ويهدف هذا الإجراء إلى تحديد المعاملات المشبوهة ومكافحة غسل الأموال.
هل تريد رؤية كل التقارير لحظة بلحظة؟
مئات المصادر حول العالم، مترجمة إلى لغتك، مع تنبيهات لما يهمك.
سجّل مجانًا لديك حساب؟ تسجيل الدخول