איתי גל-און
מהחקירה עולה החשד כי במסגרת הטיפול בעסקאות העבירו לקוחותיה של החשודה סכומי כסף משמעותיים לחשבון נאמנות, שנועד להבטיח את ביצוע העסקאות ואת התשלומים הנדרשים לרשויות. אולם, על פי החשד, כאשר הגיע המועד להעברת הכספים ליעדם, נותק הקשר עם הלקוחות והכספים לא הושבו להם