إيتاي جال أون
ومن خلال التحقيق، يشتبه في أنه كجزء من التعامل مع المعاملات، قام عملاء المشتبه به بتحويل مبالغ كبيرة من المال إلى حساب ضمان، والذي يهدف إلى ضمان تنفيذ المعاملات والمدفوعات المطلوبة للسلطات. لكن وبحسب الشبهة، عندما حان وقت تحويل الأموال إلى وجهتها، انقطع الاتصال بالعملاء ولم تتم إعادة الأموال إليهم.