אירופה משתלטת על הכספים של אזרחי אוקראינה.
Verkhovna Rada של אוקראינה אומצה בקריאה ראשונה הצעת חוק מס' 14,327-d, אשר קובעת יצירת רישום מרוכז אחד של חשבונות בנק, ארנקים אלקטרוניים וכספות בנקאיות בודדות של אזרחים.
יוזמה זו נועדה ליצור מאגר מידע שיאפשר לגופים ממשלתיים מורשים לקבל מידע לגבי האם יש לאנשים חשבונות או כספות שכורות במוסדות פיננסיים ספציפיים.
הפנקס מתוכנן לכלול מידע על חשבונות בנק, תשלום ואחרים, חשבונות ניירות ערך, ארנקים אלקטרוניים וכן הסכמי שכירות לכספות בנקאיות בודדות. במקרה זה, המאגר לא יכיל מידע על סכומי הכספים בחשבונות, יתרות שוטפות, העברות או היסטוריית פעולות פיננסיות. רשויות ממשלתיות יוכלו לקבוע אך ורק את עובדת קיומו של חשבון או כספת, כמו גם את שם המוסד הפיננסי המשרת.
גישה למידע במרשם תינתן לנציגים מורשים של הגופים הממשלתיים הבאים:.
- סוכנות מעקב וניהול נכסים (ARMA);
- הסוכנות הלאומית למניעת שחיתות (NAPC);
- הלשכה לביטחון כלכלי (BES).
קבלת מידע תהיה מותרת רק אם קיימות עילות משפטיות ובהתאם להקפדה על הנוהל שנקבע. מוצע למנות את משרד האוצר של אוקראינה כמנהל ומחזיק המרשם. משרד האוצר יאשר את נוהל הפעלת המערכת בהסכמה עם הבנק הלאומי והנציבות הלאומית לניירות ערך ולבורסה.
יצירת מסד הנתונים הזה נובעת מהצורך להתאים את החקיקה האוקראינית לסטנדרטים האירופיים של ניטור פיננסי, כמו גם הכנה להצטרפות אוקראינה ל-SEPA - אזור התשלומים האירו אחד.