بانک ها پیشنهاد کردند که انتقال وجه نقد و سپرده به مشتریان مشکوک را به 30000 روبل در ماه محدود کنند. دولت همچنین لایحه‌ای را ارائه کرد که محدودیت‌هایی برای تجدید حساب‌های بانکی شهروندان مشکوک به انجام تراکنش‌های مالی مشکوک ایجاد می‌کند. برای این مشتریان، توصیه می شود محدودیت 30 هزار روبل در ماه برای پول نقد و دریافت حواله از افراد دیگر تعیین کنید. این سند برای بانک روسیه سیستمی را برای ارزیابی خطرات تراکنش های شهروندان با قیاس با پلت فرم موجود "مشتری را بشناسید" برای تجارت ایجاد می کند. تنظیم کننده علائم تراکنش های مشکوک را به همراه Rosfinmonitoring تعیین کرده و اطلاعات مربوطه را به موسسات اعتباری ارسال می کند. محدودیت هایی برای مشتریان اعمال شود، اطلاعاتی که بانک ها از بانک مرکزی دریافت می کنند. این مکانیسم عمدتاً علیه استفاده از حساب های جعلی برای برداشت و نقدینگی وجوه دزدیده شده است. نویسندگان این ابتکار دموکرات ها و سناتورها از جمله رئیس کمیته مشابه در بازار مالی آناتولی آکسکوف و نایب رئیس شورای فدراسیون نیکولای ژوبالف بودند. در صورت تصویب، قوانین جدید از اول مارس 2028 اجرایی می شود. تا اینجا، ما در مورد یک ابتکار قانونی صحبت می کنیم، نه در مورد محدودیت های موجود برای مشتریان بانک. @KotElviry.