Capital One מצטט חקירת הלבנת הון כדי להצדיק סגירת חשבונות בנק של ארגון טראמפ

Capital One Financial הגנה ביום שישי על החלטתה לסגור יותר מ-300 חשבונות בנק הקשורים לטראמפ בשנת 2021, והצהירה כי היא עשתה זאת לאחר בדיקה נגד הלבנת הון. עורכי דין של ארגון טראמפ טענו בתגובה כי החשבונות נסגרו מסיבות פוליטיות. החשיפה מציינת את הפעם הראשונה שבה בנק קושר רשמית את חששות הלבנת הון לעסק המשפחתי של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

👉 קרא עוד: