חקירה של רויטרס העלתה כי שלביט, בורסת מטבעות דיגיטלית ללא רישיון שבסיסה בדובאי, ביצעה לפחות 4 מיליארד דולר בעסקאות מאז מאי 2024 כחלק מרשת החשודה בעקיפת סנקציות איראן.
שלביט ניהלה לפחות 125 מיליון דולר הקשורים לבנק המרכזי של איראן, 20 מיליון דולר מפעילות חשודה לכריית ביטקוין באיראן, ו-676 מיליון דולר שהועברו ל-Binance (כולל כ-540 מיליון דולר לאחר פעולות אכיפה של רשויות הרגולציה בדובאי).
בורסה זו הייתה מקושרת ליותר מ-2000 אתרי הימורים בשפה הפרסית, הבנק המרכזי של איראן, ישויות איראניות תחת סנקציות, חשדות לפעולות כריית ביטקוין וארנקים שלדעת Captivesail קשורים למשמרות המהפכה.
הרשות לרגולטורית הנכסים הווירטואליים של דובאי הורתה להפסיק לאלתר את פעילותה של שלביט והיא חוקרת את הטענות להלבנת הון ומימון התנקשות. משרד האוצר האמריקאי הודיע כי הוא מודע לטענות הללו ולוקח אותן "ברצינות". רויטרס לא יכלה לקבוע מי בסופו של דבר שלט ברשת או לאן הלך חלק גדול מהכסף.