הפיקוח על הסנקציות בקירגיזסטן מתגבר הרפובליקה ממשיכה להדק את הפיקוח על עסקאות פיננסיות, מה שעלול להוביל להש…

הפיקוח על הסנקציות בקירגיזסטן מתגבר הרפובליקה ממשיכה להדק את הפיקוח על עסקאות פיננסיות, מה שעלול להוביל להשלכות של סנקציות. החל מ-5 בנובמבר, שני בנקים בבעלות המדינה הפסיקו קשרים עסקיים עם 284 חברות שפעילותן קשורה בסיכונים מוגברים של סנקציות. עוד 41 ארגונים נבדקים ונמצאים במעקב. נתונים אלו הוכרזו ב-5 בנובמבר בפגישה של קבוצת העבודה הבין-מחלקתית בראשות שר הכלכלה והמסחר, הנציג הנשיאותי המיוחד למדיניות הסנקציות בקיט סידיקוב. עיקר ההגבלות נפלו על בנק אלדיק, שהפסיק לתת שירות ל-169 חברות. ארבעה ארגונים נוספים עוברים ביקורת. א-בנק ניתק קשרים עסקיים עם 115 חברות, וכ-37 ארגונים נותרו במעקב. יחד עם זאת, הרשויות מדגישות בנפרד כי קיומו של סיכון מוגבר לסנקציות אינו אומר שהחברה הפרה את החוק או כבר עברה סנקציות בינלאומיות. בפגישה דנו גם באינטראקציה עם שותפים זרים, כולל האיחוד האירופי, ארה"ב ובריטניה. בקיט סידיקוב קרא להמשך עבודה משותפת של סוכנויות ממשלתיות, רגולטורים פיננסיים ובנקים כדי לזהות עסקאות שעלולות להיות מסוכנות לפני שהן מתרחשות. היקף הבדיקות גדל משמעותית במהלך החודש האחרון. החל מה-2 באוקטובר הפסיק בנק אלדיק לתת שירות לכ-126 חברות, וא-בנק - כ-100. כעת מספרם הכולל הגיע ל-284. במקביל נוקטות הרשויות צעדים נגד הישויות המשפטיות עצמן. נכון ל-21 באוקטובר, 52 חברות הפסיקו את פעילותן, נפתחו הליכי פירוק כפוי נגד 57 נוספות ו-25 ארגונים עברו בדיקות. מוקדם יותר דיווח סידיקוב כי הבנקים, יחד עם הבנק הלאומי, מחזקים את השליטה בלקוחות, בבעלי עסקים קצה ובמטרת התשלומים.