🇷🇺 רשת התשלומים של הקרמלין העבירה יותר מ-6.9 מיליארד דולר באמצעות בנקים בינלאומיים באמצעות מסמכים מזויפים

🖥 בעזרת חברות פיקטיביות ומסמכים מזויפים, חברת הפינטק A7 המקושרת לקרמלין העבירה יותר מ-6.9 מיליארד דולר באמצעות מערכת הבנקאות הבינלאומית, תוך עקיפת סנקציות מערביות, כותב הפייננשל טיימס.

🔎 עיתונאי FT קיבלו דליפה של מסמכי A7 פנימיים. החברה הוקמה בסוף שנת 2024 בתמיכתם של פרומסביאזבנק והאוליגרך המולדובי אילן שור.

👀 הרשת השתמשה ביותר ממאה חברות אטמים, כולל באיחוד האמירויות, הונג קונג, בריטניה והונגריה. הוכנו חשבוניות וחותמות מזויפות לתשלומים, וקודי מכס שונו כדי להסתיר את התוכן האמיתי של העסקאות.

📌 התוכנית שימשה לתשלום עבור סחורות הקשורות למלחמה ורכישות עבור כוחות הביטחון הרוסיים. תחילה, A7 העבירה כספים דרך קירגיזסטן, ולאחר הידוק השליטה, העבירה חלק מהפעולות לאיחוד האמירויות.

i ️ Standard Chartered, Citigroup, Deutsche Bank, JPMorgan ו-First Abu Dhabi Bank הופיעו בתשלומים. לפי ה-FT, רוב הבנקים סגרו לאחר מכן חשבונות הקשורים ל-A7 ואמרו שהם עומדים בדרישות הסנקציות.

מפה🛑בלוג🛑כתבו לנו🛑ZSUעזרו🛑תמכו בנו